Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=легализация преступных доходов<.>

Загальна кількість знайдених документів : 7
Показані документи с 1 за 7

Смирнова, Анелія (викладач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Буковинського універсітету).
Кримінально-правові ознаки співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів шляхом легалізації грошових коштів / А. Смирнова // Підприємництво, господарство, право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. До 2001 г. виходив російською мовою. - 2010. - № 4. - С. 129-132. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

УДК

343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
   Экономические преступления
   Право
   Економічні злочини
Кл.слова (ненормовані):
кримінально-правові ознаки -- легалізація злочинних прибутків -- кримінальні злочини -- ухілення від сплати податків -- легалізація грошових коштів -- співучасть у злочині -- кримінологічна характеристика особи злочинця -- особа злочинця -- кодекси -- уголовно-правовые признаки -- легализация преступных доходов -- уголовные преступления -- уклонение от уплаты налогов -- легализация денежных средств -- соучастие в преступлении -- криминологическая характеристика личности преступника -- личность преступника
Анотація: Досліджуються суб'єкти кримінально-правової співучасті, які використовують фактор сучасної економіки, що дозволяє виконувати специфічні дії для здійснення незаконних фінансово-господарських операцій з метою ухилення від сплати податків.

Дод.точки доступу:
Кримінальний кодекс України \о произв.\
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Мірошниченко, Олексій Володимирович (к. е. н.; заслужений економіст України; докторант Національного інституту стратегічних досліджень).
Явище "відмивання брудних грошей" як загроза економічній безпеці України / О. В. Мірошниченко, С. Ю. Гарбар // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний журнал. - 2010. - № 6. - С. 15-20. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

УДК

338

ББК 65.290
Рубрики: Економіка
   Бізнес. Підприємництво
   Экономика
   Бизнес. Предпринимательство
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
економічна безпека -- національна безпека -- корупція -- злочинні доходи -- легалізація злочинних доходів -- боротьба з корупцією -- брудні гроші -- відмивання брудних грошей -- зарубіжний досвід -- законодавство -- экономическая безопасность -- национальная безопасность -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- борьба с коррупцией -- грязные деньги -- отмывание грязных денег -- зарубежный опыт -- законодательство
Анотація: Розглядається явище "відмивання брудних грошей" та організаційно-правові можливості протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, в контексті забезпечення економічної безпеки України.

Дод.точки доступу:
Гарбар, С. Ю.
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

   65.262.2(4УКР)-2
   Х 98

    Худокормова, М. І. (аспірант; Університет банківської справи Національного банку України; м.Київ; Україна).
    Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 6. - С. 283-289 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(4УКР)-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Теневая экономика
   Тіньова економіка
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
банківська система -- банковская система -- легалізація злочинних доходів -- легализация преступных доходов -- брудні гроші -- грязные деньги -- критерии оценки риска клиентов банков -- критерії оцінки ризику клієнтів банків -- отмывание денег -- відмивання грошей -- фінансові злочини -- финансовые преступления -- преступно полученные средства -- злочинно одержані кошти -- риски клиентов банков -- ризки клієнтів банків -- риски легализации доходов -- ризик легалізації доходів -- риски отмывания доходов -- ризик відмивання доходів -- математичне моделювання -- математическое моделирование -- финансирование терроризма -- фінансування тероризму
Анотація: Викладено результати досліджень методології оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та його компонент. Запропоновано методологію оцінювання ризику клієнта, а саме коефіцієнтів значущості ризику послуги, ризику за типом клієнта та географічного ризику.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Знайти схожі

   65.262.1(4УКР)-6
   С 28

    Сокова, М. А. (аспірант; Університет банківської справи Національного банку України; м.Київ; Україна).
    Підготовка фахівців із проведення фінансового моніторингу банківської системи України / М. А. Сокова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 6. - С. 218-224 : рис. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.1(4УКР)-6
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Банковская система
   Банківська система
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
банківська діяльність -- банковская деятельность -- трудовые ресурсы -- трудові ресурси -- фінансовий моніторинг -- финансовый мониторинг -- брудні гроші -- грязные деньги -- легализация преступных доходов -- легалізація злочинних доходів -- обучение -- навчання -- подготовка кадров -- підготовка кадрів -- кваліфікація персоналу -- квалификация персонала -- теневая экономика -- тіньова економіка
Анотація: Проаналізовано діяльність існуючої системи підготовки фахівців із фінансового моніторінгу в Україні та запропановано модель організації навчання на прикладі підготовки працівників фінансового моніторингу для банків, що грунтується на комплексному та системному підході до організації процесу навчання й координації зусиль суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Знайти схожі

Сунцова, Олеся Олександрівна (декан економічного факультету; професор кафедри фінансів і банківської справи Національної академії управління; м.Київ; Україна; доктор економічних наук; доцент).
Удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 6. - С. 95-102 : граф., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.1в7-1
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Финансы, 1976-2012 гг.
   Фінанси, 1976-2012 рр.
Кл.слова (ненормовані):
государственная экономическа политика -- державна економічна політика -- финансовый контроль -- фінансовий контроль -- теневая экономика -- тіньова економіка -- легализация преступных доходов -- легалізація злочинних доходів -- международное сотрудничество -- міжнародне співробітництво -- международные стандарты -- міжнародні стандарти -- национальная безопасность -- національна безпека -- отмывание незаконных средств -- відмивання незаконних коштів -- відмивання грошей -- отмывание денег -- грязные деньги -- брудні гроші -- финансовый мониторинг -- фінансовий моніторинг -- экономическое развитие -- економічний розвиток
Анотація: Проаналізовано рівень фінансового розвитку різних країн світу для можливості оцінювання ймовірності та значимості застосування запропонованої попередніми дослідженнями моделі удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Дослідження ґрунтується на теоретичних напрацюваннях з оцінювання взаємодії запропонованої моделі трансформації національного фінансового моніторингу.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, международная организация \о ней\; ФАТФ, міжнародна організація \о ней\; О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма, закон Украины \о нем\

Знайти схожі

Поплевічева, Наталія.
Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у бюджетній сфері, як державний механізм детінізації економіки / Н. Поплевічева // Економіст : науково-практичний журнал. - 2014. - № 4. - С. 4-8 : портр.; а-рис. - Бібліогр. в кінці ст.

УДК

330.341.42

ББК 65.20
Рубрики: Економіка
   Тіньова економіка
   Экономика
   Теневая экономика
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
легаліація злочинних доходів -- легаліація доходів -- фінансові злочини -- фінансові махінації -- розкрадання бюджетних коштів -- детінізація економіки -- відмивання грошей -- відмивання злочинних доходів -- брудні гроші -- відмивання державних коштів -- корупція -- фінансовий моніторинг -- легализация преступных доходов -- легализация доходов -- финансовые преступления -- финансовые мошенничества -- раскрадывание бюджетных средств -- детенизация экономики -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- грязные деньги -- отмывание государственных денег -- коррупция -- финансовый мониторинг
Анотація: Розглядається проблематика протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у бюджетній сфері, як державний механізм детінізації економіки. Основними напрямами дослідження є: визначення уразливих місць державного фінансування з точки зору існування ризиків, пов`язаних із розкраданням державних коштів; розробка рекомендацій і заходів, спрямованих на запобігання злочинів, пов`язаних із розкраданням та відмиванням державних коштів. Здійснено аналіз негативного впливу корупції та злочинів, пов`язаних із розкраданням бюджетних ресурсів, розроблено схему етапів здійснення правопорушень, що мають наслідком розкрадання бюджетних коштів та подальшу їх легалізацію у розрізі стадій бюджетного процесу: складання й прийняття рішення про бюджет (планування), виконання бюджету, формування звітів та фінансовий аналіз. За результатами дослідження визначено найбільш поширені види зловживань з державними ресурсами, найбільш уразливі сфери державного фінансування з точки зору наявності ризиків, пов`язаних із розкраданням державних коштів, а також розроблено рекомендації, спрямовані на запобігання злочинам, пов`язаних із розкраданнямта відмиванням державних коштів.

Перейти к внешнему ресурсу: \\tower-2008\textlok\Адвокат\Економіст_2014_4\2.pdf
Утримувачі документа:
КЗК ДОУНБ
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Дьяченко, Я. Я. (доктор економічних наук; професор; НДФІ "Академія фінансового управління Міністерства фінансів України").
Типологізація схем і методів, напрями протидії легалізації злочинних доходів в Україні / Я. Я. Дьяченко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. - 2014. - № 10. - С. 87-90 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.408(4УКР)в6
Рубрики: Право
   Методология уголовного права
   Методологія кримінального права
   Економічні злочини
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
государственное регулирование экономики -- державне регулювання економіки -- экономические преступления -- економічні злочини -- критерии риска -- критерії ризику -- легализация преступных доходов -- легалізація злочинних доходів -- международные стандарты -- міжнародні стандарти -- нормативно-правове регулювання -- нормативно-правовое регулирование -- практическое расследование -- практичне розслідування -- сомнительные финансовые операции -- сумнівні фінансові операції -- тактические исследования -- тактичні дослідження -- тенденции отмывания -- тенденції відмивання -- тенизационные методы -- тінізаційні методи -- тенизационные модели -- тінізаційні моделі -- тенизационные схемы -- тінізаційні схеми -- финансирование терроризма -- фінансування тероризму -- відмивання доходів -- приховування доходів -- злочинні доходи -- брудні гроші -- отмывание доходов -- сокрытие доходов -- преступные доходы -- грязные деньги -- финансовый мониторинг -- фінансовий моніторинг
Анотація: Узагальнено методичне, нормативно-правове забезпечення процесів виявлення сумнівних операцій, локалізації та протидії їх реалізації, тактичного дослідження, практичного розслідування; виконано типологізацію схем і методів та наведено напрями трансформації світового досвіду в Україні.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Уголовный кодекс Украины \о произв.\; Кримінальний кодекс України \о произв.\

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)