Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Знайдено у інших БД:

Каталог книг (2)

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=відмивання грошей<.>

Загальна кількість знайдених документів : 13
Показані документи с 1 за 13

Безногих, В. С. (здобувач кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ).
Становлення та розвиток законодавства Великобританії у протидії відмиванню коштів / В. С. Безногих // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний журнал. - 2011. - № 7. - С. 35-39. - Библиогр. в конце ст.

УДК

34(4/9)

ББК 67.99
Рубрики: Право
   Право окремих країн
   Право отдельных стран
   Великобританія
    Великобритания
    Ірландія
    Ирландия
    Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
право окремих країн -- зарубіжне право -- історія зарубіжного права -- кримінальне право -- злочинна діяльність -- організована злочинність -- кримінальні доходи -- відмивання коштів -- відмивання грошей -- протидія відмиванню коштів -- обіг наркотиків -- незаконний обіг наркотиків -- протидія наркозлочинності -- тероризм -- боротьба з корупцією -- предикатні злочини -- розвиток законодавства -- нормативно-правове регулювання -- зарубіжний досвід -- право отдельных стран -- зарубежное право -- история зарубежного права -- криминальное право -- преступная деятельность -- организованная преступность -- криминальные доходы -- отмывание средств -- отмывание денег -- противодействие отмыванию средств -- обращение наркотиков -- незаконное обращение наркотиков -- противодействие наркопреступности -- терроризм -- борьба с коррупцией -- предикатные преступления -- развитие законодательства -- нормативно-правовое регулирование -- зарубежный опыт
Анотація: Висвітлюються питання хронології становлення та розвиток законодавства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

   65.262.2(4УКР)-2
   Х 98

    Худокормова, М. І. (аспірант; Університет банківської справи Національного банку України; м.Київ; Україна).
    Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 6. - С. 283-289 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(4УКР)-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Теневая экономика
   Тіньова економіка
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
банківська система -- банковская система -- легалізація злочинних доходів -- легализация преступных доходов -- брудні гроші -- грязные деньги -- критерии оценки риска клиентов банков -- критерії оцінки ризику клієнтів банків -- отмывание денег -- відмивання грошей -- фінансові злочини -- финансовые преступления -- преступно полученные средства -- злочинно одержані кошти -- риски клиентов банков -- ризки клієнтів банків -- риски легализации доходов -- ризик легалізації доходів -- риски отмывания доходов -- ризик відмивання доходів -- математичне моделювання -- математическое моделирование -- финансирование терроризма -- фінансування тероризму
Анотація: Викладено результати досліджень методології оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та його компонент. Запропоновано методологію оцінювання ризику клієнта, а саме коефіцієнтів значущості ризику послуги, ризику за типом клієнта та географічного ризику.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Знайти схожі

Гончаров, Юрій Вікторович (завідувач кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну; м.Київ; Україна; доктор економічних наук; професор; Заслужений юрист України).
Забезпечення протидії легалізації коштів у контексті державного моніторингу банківського сектору України / Ю. В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2012. - № 9. - С. 180-185. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.1(4УКР)-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Теневая экономика
   Тіньова економіка
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
банковская система -- банківська система -- брудні гроші -- грязные деньги -- государственный мониторинг -- державний моніторинг -- противодействие легализации средств -- протидія легалізації коштів -- финансовый мониторинг -- фінансовий моніторинг -- отмывание денег -- відмивання грошей
Анотація: Розглянуто проблемні питання забезпечення протидії легалізації коштів у контексті державного моніторингу банківського сектору України. Досліджено фундаментальні основи проведення фінансового моніторингу шляхом реалізації державної політики протидії легалізації коштів. Запропоновано актуальні пропозиції щодо основних напрямків удосконалення системи протидії легалізації коштів за рахунок державного моніторингу в банківській системі України.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансовому терроризму, закон Украины \о произв.\; Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Знайти схожі

Васюренко, Олег (доктор економічних наук; професор).
Організаційно-економічний інструментарій функціонування системи фінансового моніторингу в Україні / О. Васюренко, М. Сокова // Банківська справа. - 2012. - № 6. - С. 52-58 : ил. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ . - ISSN 1605-2005

УДК

336

ББК 65.26
Рубрики: Економіка
   Экономика
   Фінанси в цілому
   Финансы в целом
   Україна
   Украина
Кл.слова (ненормовані):
фінансовий моніторинг -- финансовый мониторинг -- система фінансового моніторингу -- система финансового мониторинга -- первинний фінансовий моніторинг -- первичный финансовый мониторинг -- державний фінансовий моніторинг -- государственный финансовый мониторинг -- відмивання грошей -- отмывание денег -- організаційно-економічна конструкція -- организационно-экономическая конструкция -- економічні регулятори -- экономические регуляторы
Анотація: Викладено результати досліджень організаційно-економічної конструкції системи фінансового моніторингу в Україні.

Дод.точки доступу:
Сокова, Марина

Знайти схожі

Максименко, Л. П. (завідувач відділу з питань державного фінансового моніторингу).
Інноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу / Л. П. Максименко, І. Ю. Чумакова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал . - 2012. - № 9. - С. 54-68 : табл. - Библиогр.: в сносках

УДК

336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Фінансова система
   Экономика
   Финансовая система
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
фінансовий моніторинг -- державний фінансовий моніторинг -- аудиторська діяльність -- фінансування тероризму -- брудні гроші -- відмивання грошей -- відмивання доходів -- зарубіжний досвід -- финансовый мониторинг -- государственный финансовый контроль -- аудиторская деятельность -- финансирование терроризма -- грязные деньги -- отмывание денег -- отмывание доходов -- зарубежный опыт
Анотація: Розкрито інноваційні механізми реалізації повноважень міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу, що здійснює державне регулювання й нагляд стосовно аудиторів і аудиторських фірм при виконанні ними обов'язків спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Дод.точки доступу:
Чумакова, І. Ю. (кандидат економічних наук; доцент; завідувач відділу державного фінансового контролю); Міністерство фінансів України \о нем\Аудиторська палата України \о ней\; FATF, міжнародна організація з боротьби з відмивання коштів \о ней\; Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму \о нем\; Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

Сунцова, Олеся Олександрівна (декан економічного факультету; професор кафедри фінансів і банківської справи Національної академії управління; м.Київ; Україна; доктор економічних наук; доцент).
Удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 6. - С. 95-102 : граф., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.1в7-1
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Финансы, 1976-2012 гг.
   Фінанси, 1976-2012 рр.
Кл.слова (ненормовані):
государственная экономическа политика -- державна економічна політика -- финансовый контроль -- фінансовий контроль -- теневая экономика -- тіньова економіка -- легализация преступных доходов -- легалізація злочинних доходів -- международное сотрудничество -- міжнародне співробітництво -- международные стандарты -- міжнародні стандарти -- национальная безопасность -- національна безпека -- отмывание незаконных средств -- відмивання незаконних коштів -- відмивання грошей -- отмывание денег -- грязные деньги -- брудні гроші -- финансовый мониторинг -- фінансовий моніторинг -- экономическое развитие -- економічний розвиток
Анотація: Проаналізовано рівень фінансового розвитку різних країн світу для можливості оцінювання ймовірності та значимості застосування запропонованої попередніми дослідженнями моделі удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Дослідження ґрунтується на теоретичних напрацюваннях з оцінювання взаємодії запропонованої моделі трансформації національного фінансового моніторингу.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, международная организация \о ней\; ФАТФ, міжнародна організація \о ней\; О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма, закон Украины \о нем\

Знайти схожі

Мікіш, Артем (ад'юнкт кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права ; Національна академія внутрішніх справ).
Деякі аспекти протидії фіктивному підприємництву в Україні [] / А. Мікіш // Підприємництво, господарство, право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. До 2001 г. виходив російською мовою. - 2013. - № 7. - С. 131-134. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

УДК

343.9

ББК 67.51
Рубрики: Право
   Кримінологія
   Криминология
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
протидія фіктивному підприємництву -- противодействие фиктивному предпринимательству -- фіктивне підприємництво -- фиктивное предпринимательство -- тіньова економіка -- теневая экономика -- відмивання грошей -- отмывание денег -- банківські установи -- банковские учреждения -- кримінальні злочини -- уголовные преступления -- економічні злочини -- экономические преступления -- статистика злочинності -- статистика преступности
Анотація: Досліджуються питання щодо протидії фіктивному підприємництву в Україні, висвітлюються проблеми існування фіктивного підприємництва як основного інструменту легалізації грошей в Україні, а також пропонуються можливі шляхи їх вирішення.

Знайти схожі

Поплевічева, Наталія.
Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у бюджетній сфері, як державний механізм детінізації економіки / Н. Поплевічева // Економіст : науково-практичний журнал. - 2014. - № 4. - С. 4-8 : портр.; а-рис. - Бібліогр. в кінці ст.

УДК

330.341.42

ББК 65.20
Рубрики: Економіка
   Тіньова економіка
   Экономика
   Теневая экономика
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
легаліація злочинних доходів -- легаліація доходів -- фінансові злочини -- фінансові махінації -- розкрадання бюджетних коштів -- детінізація економіки -- відмивання грошей -- відмивання злочинних доходів -- брудні гроші -- відмивання державних коштів -- корупція -- фінансовий моніторинг -- легализация преступных доходов -- легализация доходов -- финансовые преступления -- финансовые мошенничества -- раскрадывание бюджетных средств -- детенизация экономики -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- грязные деньги -- отмывание государственных денег -- коррупция -- финансовый мониторинг
Анотація: Розглядається проблематика протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у бюджетній сфері, як державний механізм детінізації економіки. Основними напрямами дослідження є: визначення уразливих місць державного фінансування з точки зору існування ризиків, пов`язаних із розкраданням державних коштів; розробка рекомендацій і заходів, спрямованих на запобігання злочинів, пов`язаних із розкраданням та відмиванням державних коштів. Здійснено аналіз негативного впливу корупції та злочинів, пов`язаних із розкраданням бюджетних ресурсів, розроблено схему етапів здійснення правопорушень, що мають наслідком розкрадання бюджетних коштів та подальшу їх легалізацію у розрізі стадій бюджетного процесу: складання й прийняття рішення про бюджет (планування), виконання бюджету, формування звітів та фінансовий аналіз. За результатами дослідження визначено найбільш поширені види зловживань з державними ресурсами, найбільш уразливі сфери державного фінансування з точки зору наявності ризиків, пов`язаних із розкраданням державних коштів, а також розроблено рекомендації, спрямовані на запобігання злочинам, пов`язаних із розкраданнямта відмиванням державних коштів.

Перейти к внешнему ресурсу: \\tower-2008\textlok\Адвокат\Економіст_2014_4\2.pdf
Утримувачі документа:
КЗК ДОУНБ
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

338:336.225.6
П 26

Пестовская, З. С. (ДНУЖТ).
Украина в "черном списке" / З. С. Пестовская // Проблеми економіки транспорту : тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції. - Д., 2002. - С. 86

УДК

338:336.225.6

Рубрики: Доходы
Доходи
Кл.слова (ненормовані):
легализация доходов -- легалізація прибутків -- отмывание денег -- відмивання грошей -- амнистия капитала -- амністія капіталу

Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

10.

Дзедзик, І. Б. (кандидат економічних наук; викладач кафедри банківської справи).
Причини та проблеми виникнення банкострахування в Україні / І. Б. Дзедзик // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал. - 2013. - № 3. - С. 154-160. - Библиогр. в конце ст.159-160. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ . - ISSN 1562-0905

УДК

336.7

ББК 65.262
Рубрики: Економіка
   Кредитно-денежная система
   Экономика
   Кредитно-денежная система
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
банківська система -- банковская система -- страхові компанії -- страховые компании -- фінансові ризики -- финансовые риски -- фінансові об'єднання -- финансовые объединения -- отмывание денег -- відмивання грошей -- финансовый рынок -- фінансовий ринок -- клієнтська база -- клиентская база -- банківсько-страховий бізнес -- банковско-страховой бизнес -- фінансові інституції -- финансовые институции -- фінансові холдинги -- финансовые холдинги -- фінансові супермаркети -- финансовые скпермаркеты -- банкострахування -- банкострахование
Анотація: Досліджено утворення нових видів фінансових інституцій: фінансових холдингів, фінансових супермаркетів та структур типу bancassurance, які несуть з собою не лише підвищення банківської конкуренції, а й призводять до виникнення нових ризиків, зокрема ризику відмивання тіньових доходів.

Знайти схожі

11.

Мусин, Асхат (аспирант Академии финансовой полиции; г. Косфу; Казахстан).
Международно-правовой аспект эффективности противодейстия отмыванию денег / А. Мусин // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2015. - № 1. - С. 429-434. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.412.1 + 67.408(0)
Рубрики: Право
   Международное публичное право
   Міжнародне публічне право
   Уголовное право
   Кримінальне право
   Казахстан
Кл.слова (ненормовані):
международное сотрудничество -- міжнародне співробітництво -- незаконные доходы -- незаконні доходи -- отмывание денег -- відмивання грошей -- брудні гроші -- грязные деньги -- правовая эффективность -- правова ефективність -- противодействие легализации доходов -- протидія легалізації доходів -- экономическая преступность -- экономічна злочинність
Анотація: Рассмотрены вопросы международного регулирования, а также взаимодействия между странами и их уполномоченными органами в сфере противодействия отмыванию денег. Определены меры по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Конвенция Совета Европы об отмывании, розыску, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем \о произв.\; О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученнях незаконным путем, Модельный закон СНГ 1998 г. \о произв.\; FATF, международная организация по борьбе с отмыванием средств \о ней\

Знайти схожі

12.

Бондар, Т. А. (кандидат економічних наук; доцент кафедри бухгалтерського обліку).
Планування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу [Текст] / Т. А. Бондар // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал . - 2015. - № 4. - С. 106-120 : рис.-5. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

УДК

336.0/.5

65.261

Рубрики: Економіка
   Фінансова система
   Экономика
   Финансовая система
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
планування перевірок -- фінансовий моніторинг -- державний фінансовий моніторинг -- суб'єкти первинного фінансового моніторингу -- ризикоорієнтовані підходи -- критерії оцінок ризику -- ступені ризиків -- державний фінансовий моніторинг -- відмивання грошей -- брудні гроші -- легалізація доходів -- фінансування тероризму -- планирование проверок -- финансовый мониторинг -- государственный финансовый мониторинг -- субъекты первичного финансового мониторинга -- рискоориентированные подходы -- критерии оценок рисков -- степени рисков -- государственный финансовый мониторинг -- отмывание денег -- грязные деньги -- легализация доходов -- финансирование терроризма
Анотація: Доведено необхідність вдосконалення законодавчого регламентування діяльності суб'єктів державного фінансового моніторингу, що дасть змогу забезпечити плпновість, системність, збалансованість, прозорість, єдиний підхід до планування заходів державного нагляду (контролю), підвищити рівень відповідальності посадових осіб. Узагальнено чинні правові норми регламентування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України щодо суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Обгрунтовано необхідність застосування ризикоорієнтованого підходу при здійсненні відбору СПФМ для внесення їх до плану проведення перевірок з метою забезпечення системності та ефективності таких перевірок. Виокремлено ключові положення методичного забезпечення, наведено головні принципи і розроблено рекомендації, які забезпечать реалізацію процесу планування перевірок СПФМ Мінфіном на основі ризикоорієнтованого підходу.

Утримувачі документа:
КЗК ДОУНБ

Дод.точки доступу:
Міністерство фінансів України \о нем\; Министерство финансов Украины \о нем\; FATF, міжнародна організація з боротьби з відмивання коштів \о нем\; FATF, международная организация по борьбе с отмыванием средств \о нем\

Знайти схожі

13.

Ковальчук, А. Т. (доктор економічних наук; професор; перший заступник голови).
Запобігання та протидія відмиванню коштів: ризик-орієнтований підхід у контексті міжнародного співробітництва / А. Т. Ковальчук, Я. В. Котляревський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал . - 2016. - № 10. - С. 77-88 : рис. - Бібліогр. в кінці ст.

УДК

343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
   Економічні злочини
   Экономические преступления
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
відмивання брудних грошей -- легалізація брудних грошей -- брудні гроші -- відмивання грошей -- відмивання доходів -- тіньовий капітал -- ризик-орієнтований підхід -- детінізація економіки -- фінансування тероризму -- нормативно-правове регулювання -- фінансовий моніторинг -- отмывание грязных денег -- легализация грязных денег -- грязные деньги -- отмывание денег -- отмывание доходов -- теневой капитал -- риск-ориентированный подход -- детенизация экономики -- финансирование терроризма -- нормативно-правовое регулирование -- финансовый мониторинг
Анотація: Показано, що загрози зростання сектору тіньової економіки та залучення національної банківської системи до легалізаційних схем із масштабного відмивання брудних коштів в умовах зовнішніх негативних впливів, поширення корупції, нестабільність фінансових ринків і обмінного курсу гривні спричиняють підвищення вразливості до фінансових загроз різного характеру, викривлення реальних економічних процесів в Україні та, як наслідок, втрату довіри до вітчизняної фінансово-економічної системи, а також загострення ризиків настання фінансової кризи.

Утримувачі документа:
КЗК ДОУНБ

Дод.точки доступу:
Котляревський, Я. В. (доктор економічних наук; професор; заступник директора з науково-організаційної роботи)

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)