Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=фінансовий тероризм<.>

Загальна кількість знайдених документів : 2
Показані документи с 1 за 2

Нечипорук, Світлана (кандидат філософських наук; заступник начальника управління - начальник відділу фінансового моніторингу осіб, які надають юридичні послуги Управління нотаріату та фінансового моніторингу юридичних послуг Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України).
Нотаріуси як спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу / С. Нечипорук // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. - 2012. - № 10. - С. 149-155. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.410(4УКР)
Рубрики: Право
   Гражданский процесс
   Цивільний процес
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
внутренний финансовый мониторинг -- внутрішній фінансовий моніторинг -- финансовая деятельность -- фінансова діяльність -- изучение финансового состояния -- вивчення фінансового стану -- легализация доходов -- легалізація доходів -- незаконные доходы -- незаконні доходи -- нормативное регулирование -- нормативне регулювання -- нотариальные функции -- нотаріальні функції -- отмывание доходов -- відмивання доходів -- первичный финансовый мониторинг -- первинний фінансовий моніторинг -- специально уполномоченные субъекты -- спеціально уповноважені суб'єкти -- финансовый терроризм -- фінансовий тероризм -- нотариат -- нотаріат
Анотація: Розкрито зміст та особливості проведення внутрішнього фінансового моніторингу. Досліджено основні нормативно-правові акти, що регулюють сферу запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Надаються пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання здійснення внутрішнього фінансового моніторингу.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Гражданский кодекс Украины \о произв.\; Цивільний Кодекс України \о произв.\; О нотариате, закон Украины \о произв.\; Про нотаріат, закон України \о произв.\; О предотвращении и противодействии легализации (отмванию) доходов, полученных преступным путем, или финансовому терроризму, закон Украины \о произв.\; Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Знайти схожі

    Борець, Марина (аспірант кафедри господарського та адміністративного права Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут").
    Правові засади міжнародного співробітництва України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансового тероризму / М. Борець // Право України : Юридичний журнал. - 2014. - № 9. - С. 214-220. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ . - ISSN 0132-1331
Рубрики: Право
   Международное публичное право
   Міжнародне публічне право
   Уголовное право
   Кримінальне право
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
государственный финансовый мониторинг -- державний фінансовий моніторинг -- протидыя легализації доходів -- противодействие легалізаціи доходов -- международное сотрудничество -- міжнародне співробітництво -- национальное законодательство -- національне законодавство -- организованная преступность -- організована злочинність -- правовая имплементация -- правова імплементація -- преступные доходы -- злочинні доходи -- финансовый терроризм -- фінансовий тероризм -- экономическая преступность -- економічна злочинність -- кримінальні злочини -- уголовные преступления
Анотація: Досліджено систему міжнародно-правових норм у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, яка складається з основних елементів: міжнародних договорів й актів, міжнародних і регіональних організацій, національних організаційно-правових систем протидії.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Кодекс Украины об административных правонарушениях \о произв.\; Кодекс України про адміністративні правопорушення \о произв.\; О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма, Закон Украины \о произв.\; Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\; Уголовный кодекс Украины \о произв.\; Кримінальний кодекс України \о произв.\

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)