Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

у знайденому

Знайдено у інших БД:

Каталог книг (1)

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=легализация<.>

Загальна кількість знайдених документів : 58
Показані документи с 1 за 20

1-20 21-40 41-58

   06
   Х 23

    Пестовская, З. С.
    Борьба с отмыванием денег в Украине / З.С. Пестовская // Вісник Харківського університету: Економічна серія. - Х., 2002. - Вип. 565 : Ефективність економіки промисловості і її вплив на транспорт. - С. 123-127

УДК

341.655

ББК Х9(4Укр)309.111.6

Кл.слова (ненормовані):
труды диита -- КОА -- ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ -- ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА

Знайти схожі

    Гринько, С. (кандидат юридичних наук).
    Правові аспекти відмежування реєстрації прав власності на нерухоме майно в Україні / С. Гринько // Право України : юридичний журнал. - 2009. - № 3. - С. 132-135. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: Право
   Земельне право --Право
   Земельное право
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
земельні ділянки -- нерухоме майно -- реєстрація прав на земельні ділянки -- відмежування землі -- відмежування земельної ділянки -- відмежування нерухомого майна -- державна реєстрація -- реєстрація прав на нерухоме майно -- право власносності -- відчуження майна -- реєстрація прав власності -- легалізація прав власності -- земельные участки -- недвижимое имущество -- регистрация прав на земельные участки -- отмежевание земли -- отмежевание земельного участка -- отмежевание недвижимого имущества -- государственная регистрация -- регистрация прав на недвижимое имущество -- право собственности -- отчуждение имущества -- регистрация прав собственности -- легализация прав собственности
Анотація: Про юридичні аспекти реєстрації прав на земельні ділянки та нерухоме майно.

Є примірники у відділах:
ЧЗНЛ (22.05.2009р. Інв.2471ж - Б.ц.) (вільний)

Знайти схожі

Кот, Олександр (економіст Головного управління Національного банку України по м. Києву і Київськії області ).
Грошовий обіг як об’єкт аналізу і контролю в управлінні банками / О. Кот // Банківська справа. - 2010. - № 1. - С. 69-75. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ . - ISSN 1605-2005

УДК

336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Экономика
   Финансовая система
   Економіка
   Фінансова система
Кл.слова (ненормовані):
фінансова стабільність -- управление банками -- управління банками -- грошовий обіг -- ринкові трансформації -- нестабільність -- легалізація -- тіньова економіка -- финансовая стабильность -- денежный оборот -- рыночные трансформации -- нестабильность -- легализация -- теневая экономика -- банківський аудит -- банковский аудит -- грошові кошти
Анотація: Контроль грошового обігу в системі банків.

Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

   Україна. Закони.

    Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : закон від 18.05.2010 р. № 2258 [Нова редакція] // Голос України. - 2010. - 22 трав. - С. 7-11
Рубрики: ЗАКОНЫ
   ЗАКОНИ
Кл.слова (ненормовані):
легализация доходов -- легалізація доходів

Дод.точки доступу:
Україна. Закони
Замовлені прим-ки для відділів: ЧЗНЛ

Знайти схожі

Старицька, О. (асистентка кафедри цивільного права і процесу Інституту повітряного і космічного права та масових комунікацій Національного авіаційного університету).
Науковий плюралізм розуміння феномена "державна влада" / О. Старицька // Підприємництво, господарство, право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. До 2001 г. виходив російською мовою. - 2010. - № 3. - С. 31-34. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

УДК

340.1

ББК 67.0
Рубрики: Право
   Загальна теорія права
   Право
   Общая теория права
Кл.слова (ненормовані):
сутність влади -- державна влада -- політична влада -- легалізація державної влади -- легітимація державної влади -- соціальна влада -- ознаки державної влади -- сущность власти -- государственная власть -- политическая власть -- легализация государственной власти -- легитимация государственной власти -- социальная власть -- признаки государственной власти
Анотація: В статье рассматривается понятие "власть", в том числе "государственная власть", анализируются некоторые качества государственной власти, соотношение государственной и политической власти в современных условиях.

Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Смирнова, Анелія (викладач кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Буковинського універсітету).
Кримінально-правові ознаки співучасті в ухиленні від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів шляхом легалізації грошових коштів / А. Смирнова // Підприємництво, господарство, право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. До 2001 г. виходив російською мовою. - 2010. - № 4. - С. 129-132. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

УДК

343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
   Экономические преступления
   Право
   Економічні злочини
Кл.слова (ненормовані):
кримінально-правові ознаки -- легалізація злочинних прибутків -- кримінальні злочини -- ухілення від сплати податків -- легалізація грошових коштів -- співучасть у злочині -- кримінологічна характеристика особи злочинця -- особа злочинця -- кодекси -- уголовно-правовые признаки -- легализация преступных доходов -- уголовные преступления -- уклонение от уплаты налогов -- легализация денежных средств -- соучастие в преступлении -- криминологическая характеристика личности преступника -- личность преступника
Анотація: Досліджуються суб'єкти кримінально-правової співучасті, які використовують фактор сучасної економіки, що дозволяє виконувати специфічні дії для здійснення незаконних фінансово-господарських операцій з метою ухилення від сплати податків.

Дод.точки доступу:
Кримінальний кодекс України \о произв.\
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Мірошниченко, Олексій Володимирович (к. е. н.; заслужений економіст України; докторант Національного інституту стратегічних досліджень).
Явище "відмивання брудних грошей" як загроза економічній безпеці України / О. В. Мірошниченко, С. Ю. Гарбар // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний журнал. - 2010. - № 6. - С. 15-20. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

УДК

338

ББК 65.290
Рубрики: Економіка
   Бізнес. Підприємництво
   Экономика
   Бизнес. Предпринимательство
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
економічна безпека -- національна безпека -- корупція -- злочинні доходи -- легалізація злочинних доходів -- боротьба з корупцією -- брудні гроші -- відмивання брудних грошей -- зарубіжний досвід -- законодавство -- экономическая безопасность -- национальная безопасность -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- борьба с коррупцией -- грязные деньги -- отмывание грязных денег -- зарубежный опыт -- законодательство
Анотація: Розглядається явище "відмивання брудних грошей" та організаційно-правові можливості протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, в контексті забезпечення економічної безпеки України.

Дод.точки доступу:
Гарбар, С. Ю.
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Аржевітін, Станіслав (кандидат економічних наук).
Легалізація або амністія тіньових доходів як спосіб повернення у легальну економіку / С. Аржевітін // Економіст : науково-практичний журнал. - 2010. - № 7. - С. 66-68 : табл. - Библиогр. в конце ст.

УДК

330.341.42

ББК 65.20
Рубрики: Економіка
   Сектори економіки
   Экономика
   Сектора экономики
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
тіньова економіка -- тіньові доходи -- легальна економіка -- легалізація доходів -- державне регулювання -- економічна амністія -- міжнародний досвід -- теневая экономика -- теневые доходы -- легальная экономика -- легализация доходов -- государственное регулирование -- экономическая амнистия -- международный опыт
Анотація: Про легалізацію тіньових доходів в реальний сектор економіки.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

Віхляєв, М. Ю. (аспірант кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету).
Проблеми правового регулювання процедури створення професійних правничих громадських організацій в Україні / М. Ю. Віхляєв // Вісник Академії митної служби України. Серія: "Право" : науковий журнал. - 2010. - № 1. - С. 17-22. - Бібліогр. у кінці ст. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

ДРНТІ	10.15.01
УДК	35.075.3

ББК 67.400(4Укр)
Рубрики: Конституційне право України
Конституционное право Украины
Україна
Кл.слова (ненормовані):
правничі громадські організації -- створення громадських організацій -- реєстрація громадських організацій -- легалізація громадських організацій -- територіальні підрозділи -- єдиний реєстраційний збір -- соціальна відповідальність -- реєстраційні картки -- правовые общественные организации -- создание общественных организаций -- регистрация общественных организаций -- легализация общественных организаций -- территориальные подразделения -- единый регистрационный сбор -- социальная ответственность -- регистрационные карточки
Анотація: Розглянуто найбільш актуальні проблемні питання, які виникають під час створення професійних правничих громадських організацій в Україні та потребують вирішення, сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, яким регламентується зазначена процедура.

Утримувачі документа:
АМСУ

Дод.точки доступу:
Про громадські організації, закон України \о произв.\; Про об'єднання громадян, закон України \о произв.\
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

10.

Вербенський, М. Г. (кандидат юридичних наук; доцент; заслужений юрист України; професор кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ).
Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють транснаціональні злочини у сфері економіки / М. Г. Вербенський // Вісник Академії митної служби України. Серія: "Право" : науковий журнал. - 2010. - № 1. - С. 126-130. - Бібліогр. у кінці ст. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

ДРНТІ	10.81.45
УДК	343.9.02

ББК 67.51
Рубрики: Кримінологія
   Види злочинності
   Економічна злочинність
   Криминология
   Виды преступности
   Экономическая преступность
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
кримінологічна характеристика -- транснаціональні злочини -- економічні злочини -- особистість злочинця -- механізм злочинної поведінки -- організована злочинність -- латентність злочинності -- злочинна поведінка -- притягнення до відповідальності -- соціальний статус -- кримінальні доходи -- легалізація доходів -- криминологическая характеристика -- транснациональные преступления -- экономические преступления -- личность преступника -- механизм преступного поведения -- организованная преступность -- латентность преступности -- преступное поведение -- привлечение к ответственности -- социальный статус -- уголовные доходы -- легализация доходов
Анотація: На основі праць учених та сучасних досліджень у статті охарактеризовано ознаки, притаманні особам, що вчиняють транснаціональні злочини у сфері економіки. Визначено категорії осіб залежно від видів учинюваних ними транснаціональних злочинів у сфері економіки.

Утримувачі документа:
АМСУ
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

11.

Мірошниченко, О. (кандидат економічних наук; заслужений економіст України; докторант Національного інституту стратегічних досліджень).
Іллегальна економіка та фінансові операції з легалізації незаконних доходів у контексті економічної безпеки / О. Мірошниченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2010. - № 9. - С. 49-60 : рис. - Библиогр. в сн.

УДК

338(477)

ББК 65.9 (4Укр)
Рубрики: Економіка
   Економіка України, 1989-2008 рр.
   Экономика
   Экономика Украины
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
національні економіки -- економічна безпека -- іллегальна економіка -- незаконні доходи -- легалізація незаконних доходів -- тіньова економіка -- детінізація економіки -- економічні правопорушення -- "брудні" гроші -- законодавство -- национальные экономики -- экономическая безопасность -- иллегальная экономика -- незаконные доходы -- легализация незаконных доходов -- теневая экономика -- детенизация экономики -- экономические правонарушения -- "грязные" деньги -- законодательство
Анотація: Розглянуто питання існування іллегалізаційних процесів та фінансових операцій із легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, в економіці України. Досліджуються можливості комплексної протидії зазначеним явищам із метою підвищення рівня національної економічної безпеки.

Дод.точки доступу:
FATF, міжнародна організація з боротьби з відмивання коштів \о ней\; Державний комітет фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг України) \о нем\

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

12.

Гриневич, Анатолій (старший викладач кафедри управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності Національного універсітету державної податкової служби України).
Визначення поняття "легалізація (відмивання) доходів, одержанних злочинним шляхом" / А. Гриневич // Підприємництво, господарство, право. - 2010. - № 10. - С. 36-38. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

УДК

342.9

ББК 67.401
Рубрики: Право
Адміністративне право
Административное право
Кл.слова (ненормовані):
легалізація доходів -- легализация доходов -- відмивання доходів -- отмывание доходов -- доходи -- доходи -- міжнародні нормативні акти -- международные нормативные акты -- директиви -- директивы -- злочинні діяння -- преступные деяния -- економічні злочини -- экономические преступления
Анотація: Розглядається історія виникнення поняття "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", аналізується це визначення з точки зору міжнародних організацій, національного законодавства та вчених.

Дод.точки доступу:
Про запобігання використання фінансової системи для відмивання грошей, директива \о произв.\
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

13.

Кравченко, В. Ю. (магістр кафедри політології Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара).
Теорія "справедливої війни" для ХХІ століття / В. Ю. Кравченко // Грані : Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - 2011. - № 3. - С. 162-166. - Бібліографія : С.166 : 8 назв. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

УДК

ББК 66
Рубрики: Політика. Політологія
Политика. Политология
Кл.слова (ненормовані):
справедлива війна -- справедливая война -- боевые действия -- бойові дії -- війна -- военные действия -- военный конфликт -- воєнні конфлікти -- война -- легализация -- легалізація -- насилие -- насилля -- сила -- теория войны -- теорія війни -- тероризм -- терроризм
Анотація: Проаналізовано сучасні критерії "справедливої війни" з поділом їх на три групи - критерії початку, ведення та закінчення військових дій. Розглянуто вплив такого явища, як "війна з тероризмом" на застосування цих критеріїв.

Дод.точки доступу:
Дніпропетровський автор

Знайти схожі

14.

Поплевічева, Н. (економіст).
Державні засади запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, через інституції фінансового ринку / Н. Поплевічева // Банківська справа. - 2011. - № 3. - С. 87-94 : ил. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ . - ISSN 1605-2005

УДК

336.0/.5

ББК 65.26
Рубрики: Економіка
   Фінансова система
   Экономика
   Финансовая система
Кл.слова (ненормовані):
легалізація доходів -- доходи злочинного походження -- детінізація економіки -- фінансові ринки -- легализация доходов -- доходы преступного происхождения -- детинизация экономики -- финансовые рынки
Анотація: Розглядаються питання запобігання та протидії легалізації доходів злочинного походження.

Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

15.

Фотре, Вилли.
Торговля людьми и сексуальная эксплуатация: привлечение клиентов к уголовной ответственности и снижение спроса на торговлю людьми в Швеции / В. Фотре // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності; фахове видання. - 2011. - № 2. - С. 51-56. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.51
Рубрики: Кримінологія
   Криминология
   Швеція
    Швеция
Кл.слова (ненормовані):
торговля людьми -- сексуальная эксплуатация -- сексуальные услуги -- организованные преступные группировки -- легализация проституции -- криминализация секс-торговли -- секс-торговля -- криминальная ответственность -- финансовая прибыль -- торгівля людьми -- сексуальна експлуатація -- сексуальні послуги -- організовані злочинні угрупування -- легалізація проституції -- криміналізація секс-торгівлі -- секс-торгівля -- кримінальна відповідальність -- фінансовий прибуток
Анотація: О торговле людьми и сексуальной эксплуатации, привлечении клиентов к уголовной ответственности и снижении спроса на торговлю людьми в Швеции.

Дод.точки доступу:
Кримінальний кодекс Швеції \о произв.\

Знайти схожі

16.

Лєонов, Сергій Вячеславович (доктор економічних наук; професор; доцент кафедри фінансів Державного вищого навчального закладу "Українська академія банківської справи НБУ").
Державна політика в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом / С. Лєонов, О. Куришко // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний журнал. - 2011. - № 8. - С. 16-19. - Библиогр. в конце ст.

УДК

336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Фінансова система, 2002-2010 рр.
   Экономика
   Финансовая система, 2002-2010 гг.
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
фінансова система -- державна політика -- фінансова політика -- злочинні доходи -- тіньовий капітал -- запобігання та протидія -- легалізація доходів -- відмивання доходів -- національні системи -- фінансовий моніторинг -- національна система фінансового моніторингу -- державний фінансовий моніторинг -- нормативно-правове регулювання -- финансовая система -- государственная политика -- финансовая политика -- преступные доходы -- теневой капитал -- предотвращение и противодействие -- легализация доходов -- отмывание доходов -- национальные системы -- финансовый мониторинг -- национальная система финансового мониторинга -- государственный финансовый мониторинг -- нормативно-правовое регулирование
Анотація: Розглянуто особливості формування та пріоритети розвитку державної політики в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, визначено сучасні стримуючі фактори та можливі напрямки розвитку системи фінансового моніторингу.

Дод.точки доступу:
Куришко, О.

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

17.

Нечипорук, Світлана (кандидат філософських наук; заступник начальника управління - начальник відділу фінансового моніторингу осіб, які надають юридичні послуги Управління нотаріату та фінансового моніторингу юридичних послуг Департаменту нотаріату, банкурства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України).
Повноваження Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу / С. Нечипорук // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 5. - С. 139-147. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.401(4УКР)
Рубрики: Право
   Административное право
   Адміністративне право
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
административные полномочия -- адміністративні повноваження -- государственное регулирование -- державне регулювання -- государственный надзор -- державний нагляд -- документальное закрепление результатов проверок -- документальне закрплення результатів перевірок -- легализация преcтупных средств -- легалізація злочинних коштів -- международное сотрудничество -- міжнародне співробітництво -- основания проверок -- підстави перевірок -- отмывание незаконных доходов -- відмивання незаконних доходів -- полномочия проверяющих -- повноваження осіб, що здійснюють перевірки -- территориальные органы -- територіальні органи -- финансовые проверки -- фінансові перевірки -- финансовый мониторинг -- фінансовий моніторинг -- юридические услуги -- юридичні послуги
Анотація: Автор аналізує компетенцію Міністерства юстиції України щодо фінансового моніторингу, спрямованого, в першу чергу, на протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Міністерство юстиції України \о нем\
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

18.

   65.053(4УКР)
   К 93

    Куришко, О. О. (Українська академія банківської справи Національного банку України; м.Суми; Україна).
    Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні / О. О. Куришко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2012. - № 1. - С. 267-275 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.053(4УКР)
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Экономический анализ
   Економічний аналіз
   Финансовый анализ
   Фінансовий аналіз
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
финансовый мониторинг -- фінансовий моніторинг -- легализация доходов -- легалізація доходів -- незаконные доходы -- незаконні доходи -- оценка -- оцінка -- финансовая дисциплина -- фінансова дисципліна -- фінансові зловживання -- финасновые злоупотребления -- финансовые преступления -- фінансові злочини
Анотація: Розглянуто тенденції розвитку системи фінансового моніторінгу в Україні. Запропоновано показники оцінювання ефективності суб'єктів фінансового моніторінгу на макро- та сектральному рівні.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Державна служба фінансового моніторингу України \о ней\

Знайти схожі

19.

   65.262.2(4УКР)-2
   Х 98

    Худокормова, М. І. (аспірант; Університет банківської справи Національного банку України; м.Київ; Україна).
    Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 6. - С. 283-289 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(4УКР)-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Теневая экономика
   Тіньова економіка
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
банківська система -- банковская система -- легалізація злочинних доходів -- легализация преступных доходов -- брудні гроші -- грязные деньги -- критерии оценки риска клиентов банков -- критерії оцінки ризику клієнтів банків -- отмывание денег -- відмивання грошей -- фінансові злочини -- финансовые преступления -- преступно полученные средства -- злочинно одержані кошти -- риски клиентов банков -- ризки клієнтів банків -- риски легализации доходов -- ризик легалізації доходів -- риски отмывания доходов -- ризик відмивання доходів -- математичне моделювання -- математическое моделирование -- финансирование терроризма -- фінансування тероризму
Анотація: Викладено результати досліджень методології оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та його компонент. Запропоновано методологію оцінювання ризику клієнта, а саме коефіцієнтів значущості ризику послуги, ризику за типом клієнта та географічного ризику.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Знайти схожі

20.

   65.262.1(4УКР)-5
   П 20

    Патюта, І. М. (аспірант; Національна академія управління; м.Київ; Україна).
    Сучасні системи і підходи до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України / І. М. Патюта // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 6. - С. 262-269 : рис. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.1(4УКР)-5
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Теневая экономика
   Тіньова економіка
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
преступно полученные средства -- злочинно одержані кошти -- грязные деньги -- брудні гроші -- нормативно-правове регулювання -- нормативно-правовое регулирование -- легализации средств -- легалізації коштів -- легализация доходов -- легалізація доходів -- банковская система -- банківська система -- протидія легалізації коштів -- модель легализации средств -- модель легалізації коштів -- фіктивні фірми -- конвертаційні центри -- офшорні зони -- типология легализации доходов -- типологія легалізації доходів -- финансовый мониторинг в банках -- фінансовий моніторинг у банках
Анотація: Розглянуто типологію сучасних схем і підходи до легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом через застосування банківської системи України. Досліджено особливості фінансових операцій, які мають характер легалізації коштів, у контексті фінансового моніторінгу банківського сектору. За результатами дослідження запропановано актуальні пропозиції щодо напрямків виявлення і попередження схем легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Знайти схожі

1-20 21-40 41-58

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)