Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=фінансові злочини<.>

Загальна кількість знайдених документів : 9
Показані документи с 1 за 9

Паламар, Любов (кандидат юридичних наук; викладач кафедри криміналістики Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Є.О. Дідоренка).
Усунення умов, що сприяють учмненню злочинів, пов'язаних із незаконним отриманням банківських кредитів / Л. Паламар // Підприємництво, господарство, право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. До 2001 г. виходив російською мовою. - 2011. - № 3. - С. 106-109. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

УДК

343.98

ББК 67.52
Рубрики: Право
Криміналістика
Криминалистика
Кл.слова (ненормовані):
криміналістична профілактика -- криминалистическая профилактика -- фінансові злочини -- финансовые преступления -- незаконне отримання кредитів -- незаконное получение кредитов -- банківські кредити -- банковские кредиты -- кредитні бюро -- кредитные бюро -- кредитний процес -- кредитный процесс
Анотація: Досліджені умови, що сприяють вчиненню злочинів, пов'язаних з незаконним отриманням банківських кредитів. Розроблені рекомендації вдосконалення криміналістичної профілактики злочинів, пов'язаних з незаконним отриманням банківських кредитів.

Перейти к внешнему ресурсу: Усунення умов, що сприяють учмненню злочинів
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

   65.053(4УКР)
   К 93

    Куришко, О. О. (Українська академія банківської справи Національного банку України; м.Суми; Україна).
    Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні / О. О. Куришко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2012. - № 1. - С. 267-275 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.053(4УКР)
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Экономический анализ
   Економічний аналіз
   Финансовый анализ
   Фінансовий аналіз
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
финансовый мониторинг -- фінансовий моніторинг -- легализация доходов -- легалізація доходів -- незаконные доходы -- незаконні доходи -- оценка -- оцінка -- финансовая дисциплина -- фінансова дисципліна -- фінансові зловживання -- финасновые злоупотребления -- финансовые преступления -- фінансові злочини
Анотація: Розглянуто тенденції розвитку системи фінансового моніторінгу в Україні. Запропоновано показники оцінювання ефективності суб'єктів фінансового моніторінгу на макро- та сектральному рівні.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Державна служба фінансового моніторингу України \о ней\

Знайти схожі

   65.262.2(4УКР)-2
   Х 98

    Худокормова, М. І. (аспірант; Університет банківської справи Національного банку України; м.Київ; Україна).
    Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 6. - С. 283-289 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(4УКР)-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Теневая экономика
   Тіньова економіка
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
банківська система -- банковская система -- легалізація злочинних доходів -- легализация преступных доходов -- брудні гроші -- грязные деньги -- критерии оценки риска клиентов банков -- критерії оцінки ризику клієнтів банків -- отмывание денег -- відмивання грошей -- фінансові злочини -- финансовые преступления -- преступно полученные средства -- злочинно одержані кошти -- риски клиентов банков -- ризки клієнтів банків -- риски легализации доходов -- ризик легалізації доходів -- риски отмывания доходов -- ризик відмивання доходів -- математичне моделювання -- математическое моделирование -- финансирование терроризма -- фінансування тероризму
Анотація: Викладено результати досліджень методології оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та його компонент. Запропоновано методологію оцінювання ризику клієнта, а саме коефіцієнтів значущості ризику послуги, ризику за типом клієнта та географічного ризику.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Знайти схожі

Кривошей , М. (начальник Держфінінспекції в Полтавській області).
Мають право володіти... А чи володіють? / М. Кривошей // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал. - 2013. - № 3. - С. 46-47. - (Місцеві громади). - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ДРНТІ	10.16.02
УДК	336.148 : 342.25

Рубрики: Фінансовий контроль
   Финансовый контроль
   Органи місцевого самоврядування
   Органы местного самоуправления
   Україна
    Украина
    Полтавська область
    Полтавская область
Кл.слова (ненормовані):
місцеві органи влади -- местные органы власти -- регіони України -- регионы Украины -- соціально-економічний розвиток регіонів -- социально-экономическое развитие регионов -- місцеві бюджети -- местные бюджеты -- структура місцевих бюджетів -- структура местных бюджетов -- місцеві (власні) податки -- местные (собственные) налоги -- місцеві (власні) збори -- местные (собственные) сборы -- кошти із державного бюджету -- средства из государственного бюджета -- залучення інвестицій -- привлечение инвестиций -- виконання місцевих бюджетів -- исполнение местных бюджетов -- бюджетні правопорушення -- бюджетные правонарушения -- нецільове використання бюджетних коштів -- нецелевое использование бюджетных средств -- фінансові злочини -- финансовые преступления -- результаты финансовых ревизий -- результати фінансових ревізій
Анотація: Викладено результати фінансових ревізій місцевих бюджетів ряда населених пунктів Полтавської області.

Утримувачі документа:
КРУ "Универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко" : 95017

Дод.точки доступу:
Про місцеве самоврядування в Україні, закон України \о произв.\; Бюджетний кодекс України \о произв.\

Знайти схожі

Поплевічева, Наталія (начальник Управління Державної служби фінансового моніторингу).
Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у бюджетній сфері, як державний механізм детінізації економіки / Н. Поплевічева // Економіст : науково-практичний журнал. - 2013. - № 4. - С. 4-8 : рис. - Библиогр. в конце ст.

УДК

330.341.42

ББК 65.20
Рубрики: Економіка
   Сектори економіки
   Экономика
   Сектора економіки
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
тіньова економіка -- детінізація економіки -- легалізація доходів -- брудні гроші -- розкрадання державних коштів -- розкрадання бюджетних коштів -- відмивання державних коштів -- фінансові злочини -- етапи відмивання коштів -- теневая экономика -- детенизация экономики -- легализация доходов -- грязные деньги -- разворовывание государственных средств -- разворовывание бюджетных средств -- отмывание государственных средств -- финансовые преступления -- этапы отмывания денег
Анотація: Розглядається проблематика протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у бюджетній сфері, як державний механізм детінізації економіки. Авором здійснено аналіз негативного впливу корупції та злочинів, пов'язаних із розкраданням бюджетних ресурсів, розроблено схему етапів здійснення правопорушень, що мають наслідком розкрадання бюджетних коштів та подальшу їх легалізацію у розрізі стадій бюджетного процесу. За результатом дослідження визначено найбільш поширені види зловживань з державними ресурсами, найбільш уразливі сфери державного фінансування з точки зору наявності ризиків, пов'язаних із розкраданням державних коштів, а також розроблено рекомендації, спрямовані на запобігання злочинам, пов'язаним із розкраданням та відмиванням державних коштів.

Дод.точки доступу:
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\; О предотвращении и противодействии легализации (отмванию) доходов, полученных преступным путем, или финансовому терроризму, закон Украины \о произв.\

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

Харченко, С. І. (кандидат економічних наук; заслужений економіст України; Голова державної казначейської служби України).
Повноваження органів Казначейства України з контролю дотримання бюджетного законодавства - запобіжник бюджетних правопорушень / С. І. Харченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал . - 2013. - № 6. - С. 7-17 : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

УДК

336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Бюджетна політика
   Экономика
   Бюджетная политика
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
бюджетні правопорушення -- бюджетний процес -- нормативно-правове регулювання -- фінансові злочини -- казначейське обслуговування бюджетів -- бюджетні зобов'язання -- фінансовий контроль -- нецільове використання бюджетних коштів -- бюджетные правонарушения -- бюджетный процесс -- нормативно-правовое регулирование -- финансовые преступления -- казначейское обслуживание бюджетов -- бюджетные обязательства -- финансовый контроль
Анотація: Досліджено повноваження органів Державної казначейської служби України з контролю дотримання бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу. Запропоновано заходи, спрямовані на вдосконалення процесу казначейського обслуговування бюджетів і бюджентних установ.

Дод.точки доступу:
Державна казначейська служба України \о ней\; Государственная казначейская служба Украины \о ней\

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

Поплевічева, Наталія.
Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у бюджетній сфері, як державний механізм детінізації економіки / Н. Поплевічева // Економіст : науково-практичний журнал. - 2014. - № 4. - С. 4-8 : портр.; а-рис. - Бібліогр. в кінці ст.

УДК

330.341.42

ББК 65.20
Рубрики: Економіка
   Тіньова економіка
   Экономика
   Теневая экономика
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
легаліація злочинних доходів -- легаліація доходів -- фінансові злочини -- фінансові махінації -- розкрадання бюджетних коштів -- детінізація економіки -- відмивання грошей -- відмивання злочинних доходів -- брудні гроші -- відмивання державних коштів -- корупція -- фінансовий моніторинг -- легализация преступных доходов -- легализация доходов -- финансовые преступления -- финансовые мошенничества -- раскрадывание бюджетных средств -- детенизация экономики -- отмывание денег -- отмывание преступных доходов -- грязные деньги -- отмывание государственных денег -- коррупция -- финансовый мониторинг
Анотація: Розглядається проблематика протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у бюджетній сфері, як державний механізм детінізації економіки. Основними напрямами дослідження є: визначення уразливих місць державного фінансування з точки зору існування ризиків, пов`язаних із розкраданням державних коштів; розробка рекомендацій і заходів, спрямованих на запобігання злочинів, пов`язаних із розкраданням та відмиванням державних коштів. Здійснено аналіз негативного впливу корупції та злочинів, пов`язаних із розкраданням бюджетних ресурсів, розроблено схему етапів здійснення правопорушень, що мають наслідком розкрадання бюджетних коштів та подальшу їх легалізацію у розрізі стадій бюджетного процесу: складання й прийняття рішення про бюджет (планування), виконання бюджету, формування звітів та фінансовий аналіз. За результатами дослідження визначено найбільш поширені види зловживань з державними ресурсами, найбільш уразливі сфери державного фінансування з точки зору наявності ризиків, пов`язаних із розкраданням державних коштів, а також розроблено рекомендації, спрямовані на запобігання злочинам, пов`язаних із розкраданнямта відмиванням державних коштів.

Перейти к внешнему ресурсу: \\tower-2008\textlok\Адвокат\Економіст_2014_4\2.pdf
Утримувачі документа:
КЗК ДОУНБ
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Слазко, Ю. А. (здобувачка ВНЗ "Національна академія управління").
Зменшення обігу готівкових коштів в Україні як один із чинників запобігання нападів на банківські установи та інкасаторів [Текст] / Ю. А. Слазко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. - 2015. - № 10. - С. 54-60. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.402(4УКР)г + 65.262.4(4УКР)в
Рубрики: Право
   Теория финансового права
   Теорія фінансового права
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
банковские учреждения -- банківські установи -- организация расчетов -- організація розрахунків -- безналичные расчеты -- безготівкові розрахунки -- денежная наличность -- грошова готівка -- зарубежный опыт -- зарубіжний досвід -- инкассаторы -- інкасатори -- наличное денежное обращение -- готівковий грошовий обіг -- перевозка средств -- перевезення коштів -- правовое регулирование -- правове регулювання -- противодействие преступности -- протидія злочинності -- разбойные нападения -- розбійні напади -- финансовые преступления -- фінансові злочини
Анотація: Проаналізовано питання можливості зменшення обігу готівкових коштів як одного із чинників запобігання нападам на банківські установи та інкасаторів, досліджено сучасний стан готівкового обігу та безготівкових розрахунків в Україні, визначено основні вимоги до правового регулювання забезпечення безпеки інкасації коштів та перевезення цінностей в різних країнах.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Цивільний кодекс України \о произв.\; Кодекс України про адміністративні правопорушення \о произв.\

Знайти схожі

Радіонов, Юрій Денисович (кандидат економічних наук; начальник відділу адаптації та імплементації міжнародних стандартів, моніторингу та аналізу у сфері державного фінансового контролю).
Використання бюджетних коштів в Україні: тенденції, проблеми і шляхи їх вирішення [Текст] / Ю. Д. Радіонов // Економіка України : науковий журнал. - 2016. - № 2. - С. 16-27 : рис. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Фінансова система, 2004-2014 рр.
   Экономика
   Финансовая система, 2004-2014 гг.
Кл.слова (ненормовані):
бюджет -- бюджетні кошти -- бюджетні видатки -- бюджетні порушення -- відносини у сфері витрачання бюджетних коштів -- неефективне використання коштів -- незаконне використання коштів -- нецільове використання коштів -- оптимізація бюджетних видатків -- фінансові злочини -- фінансові зловживання -- бюджетные средства -- бюджетные расходы -- бюджетные нарушения -- отношения в сфере расхода бюджетных средств -- неэффективное использование бюджетных средств -- незаконное использование бюджетных средств -- нецелевое использование бюджетных средств -- оптимизация бюджетных расходов -- финансовые преступления -- финансовые злоупотребления
Анотація: Досліджено процеси, які відбуваються у сфері видатків бюджету. Розкрито проблеми, пов'язані з нераціональним і неефективним використанням бюджетних коштів. Встановлено, що в останні роки негативні тенденції не призупинились, а, навпаки, мали стійку тенденцію до зростання, що відповідним чином позначилося на соціально-економічному розвитку країни та добробуті громадян. Запропоновано шляхи підвищення ефективності видатків бюджету і забезпечення їх результативності.

Утримувачі документа:
КЗК ДОУНБ

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)