Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

у знайденому

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=финансирование терроризма<.>

Загальна кількість знайдених документів : 12
Показані документи с 1 за 10

1-10 11-12

Шевченко, О. (аспірант національної академії Служби безпеки України).
Протидія фінансуванню тероризму: роль, місце та проблематика діяльності держфінмоніторингу України / О. Шевченко, О. Пелюх // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал. - 2009. - № 6. - С. 22-25. - Библиогр. в сносках

УДК

347.73

ББК 67.402
Рубрики: Право
   Фінансове право
   Право
   Финансовое право
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
фінансове право -- фінансування тероризму -- протидія фінансуванню тероризму -- боротьба з фінансуванням тероризму -- державний контроль -- міжнародне право -- міжнародні договори -- міжнародні угоди -- фінансова розвідка -- фінансовий моніторинг -- фінансова система -- органи державного контролю -- антитерористична політика -- финансовое право -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма -- борьба с финансированием терроризма -- государственный контроль -- международное право -- международные договоры -- международные соглашения -- финансовая разведка -- финансовый мониторинг -- финансовая система -- органы государственного контроля -- антитеррористическая политика
Анотація: Представлені основні напрями діяльності Держфінмоніторингу України, особливості фінансового моніторингу та механізм протидії фінансуванню тероризму.

Дод.точки доступу:
Пелюх, О. (співробітник Служби безпеки України); Державний комітет фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг України) \о нем\
Є примірники у відділах:
ЧЗНЛ (14.10.2009р. Інв.2846ж - Б.ц.) (вільний)

Знайти схожі

Шевченко, Олексій (аспірант Національної академії Служби безпеки України).
Об'єкт та об'єктивна сторона фінансування тероризму як елементи складу злочину / О. Шевченко // Підприємництво, господарство, право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. До 2001 г. виходив російською мовою. - 2010. - № 1. - С. 141-144. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

УДК

343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
   Кримінальне право
   Право
   Уголовное право
Кл.слова (ненормовані):
кримінальні злочини -- фінансування тероризму -- тероризм -- ознаки злочину -- кодекси -- уголовные преступления -- финансирование терроризма -- терроризм -- признаки терроризма
Анотація: Деталізується об'єкт й об'єктивна сторона такого злочинного діяння, як фінансування тероризму.

Дод.точки доступу:
Кримінальний кодекс України \о произв.\
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Шевченко, Олексій (аспірант Національної академії Служби безпеки України).
Суб'єктивні ознаки фінансування тероризму: кримінально-правовий аспект / О. Шевченко // Підприємництво, господарство, право : науково-практичний господарсько-правовий журнал. До 2001 г. виходив російською мовою. - 2010. - № 3. - С. 135-138. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

УДК

343.2/.7

ББК 67.408
Рубрики: Право
   Кримінальне право
   Право
   Уголовное право
Кл.слова (ненормовані):
тероризм -- фінансування тероризму -- суб'єкт злочину -- склад злочину -- терроризм -- финансирование терроризма -- субъект преступления -- состав преступления
Анотація: В статье анализируется субъект и субъективная сторона такого преступного деяния, как финансирование терроризма.

Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

   65.262.2(4УКР)-2
   Х 98

    Худокормова, М. І. (аспірант; Університет банківської справи Національного банку України; м.Київ; Україна).
    Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 6. - С. 283-289 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(4УКР)-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Теневая экономика
   Тіньова економіка
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
банківська система -- банковская система -- легалізація злочинних доходів -- легализация преступных доходов -- брудні гроші -- грязные деньги -- критерии оценки риска клиентов банков -- критерії оцінки ризику клієнтів банків -- отмывание денег -- відмивання грошей -- фінансові злочини -- финансовые преступления -- преступно полученные средства -- злочинно одержані кошти -- риски клиентов банков -- ризки клієнтів банків -- риски легализации доходов -- ризик легалізації доходів -- риски отмывания доходов -- ризик відмивання доходів -- математичне моделювання -- математическое моделирование -- финансирование терроризма -- фінансування тероризму
Анотація: Викладено результати досліджень методології оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та його компонент. Запропоновано методологію оцінювання ризику клієнта, а саме коефіцієнтів значущості ризику послуги, ризику за типом клієнта та географічного ризику.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Знайти схожі

Шамара, О. В. (кандидат юридичних наук; старший науковий співробітник; учений секретар Національної академії Служби безпеки України).
Шляхи вдосконалення національного законодавства у сфері боротьби з тероризмом / О. В. Шамара // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. - 2012. - № 10. - С. 83-90. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.408(4УКР)
Рубрики: Право
   Уголовное право
   Кримінальне право
   Преступления против национальной безопасности
   Злочини проти національної безпеки
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
антитеррористическое законодательство -- антитерористичне законодавство -- идеология терроризма -- ідеологія тероризму -- противодействие терроризму -- протидія тероризму -- СМИ -- ЗМІ -- терминология -- термінологія -- террористическая деятельность -- терористична діяльність -- терроризм -- тероризм -- финансирование терроризма -- фінансування тероризму
Анотація: Висвітлені проблемні питання протидії терористичній діяльності, за результатами аналізу антитерористичного законодавства України, запропоновані конкретні шляхи його вдосконалення.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
О борьбе с терроризмом, закон Украины \о произв.\; Про боротьбу з тероризмом, закон України \о произв.\; Уголовный кодекс Украины \о произв.\; Кримінальний кодекс України \о произв.\

Знайти схожі

Максименко, Л. П. (завідувач відділу з питань державного фінансового моніторингу).
Інноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу / Л. П. Максименко, І. Ю. Чумакова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал . - 2012. - № 9. - С. 54-68 : табл. - Библиогр.: в сносках

УДК

336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Фінансова система
   Экономика
   Финансовая система
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
фінансовий моніторинг -- державний фінансовий моніторинг -- аудиторська діяльність -- фінансування тероризму -- брудні гроші -- відмивання грошей -- відмивання доходів -- зарубіжний досвід -- финансовый мониторинг -- государственный финансовый контроль -- аудиторская деятельность -- финансирование терроризма -- грязные деньги -- отмывание денег -- отмывание доходов -- зарубежный опыт
Анотація: Розкрито інноваційні механізми реалізації повноважень міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу, що здійснює державне регулювання й нагляд стосовно аудиторів і аудиторських фірм при виконанні ними обов'язків спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Дод.точки доступу:
Чумакова, І. Ю. (кандидат економічних наук; доцент; завідувач відділу державного фінансового контролю); Міністерство фінансів України \о нем\Аудиторська палата України \о ней\; FATF, міжнародна організація з боротьби з відмивання коштів \о ней\; Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму \о нем\; Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

Дьяченко, Я. Я. (доктор економічних наук; професор; НДФІ "Академія фінансового управління Міністерства фінансів України").
Типологізація схем і методів, напрями протидії легалізації злочинних доходів в Україні / Я. Я. Дьяченко // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. - 2014. - № 10. - С. 87-90 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.408(4УКР)в6
Рубрики: Право
   Методология уголовного права
   Методологія кримінального права
   Економічні злочини
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
государственное регулирование экономики -- державне регулювання економіки -- экономические преступления -- економічні злочини -- критерии риска -- критерії ризику -- легализация преступных доходов -- легалізація злочинних доходів -- международные стандарты -- міжнародні стандарти -- нормативно-правове регулювання -- нормативно-правовое регулирование -- практическое расследование -- практичне розслідування -- сомнительные финансовые операции -- сумнівні фінансові операції -- тактические исследования -- тактичні дослідження -- тенденции отмывания -- тенденції відмивання -- тенизационные методы -- тінізаційні методи -- тенизационные модели -- тінізаційні моделі -- тенизационные схемы -- тінізаційні схеми -- финансирование терроризма -- фінансування тероризму -- відмивання доходів -- приховування доходів -- злочинні доходи -- брудні гроші -- отмывание доходов -- сокрытие доходов -- преступные доходы -- грязные деньги -- финансовый мониторинг -- фінансовий моніторинг
Анотація: Узагальнено методичне, нормативно-правове забезпечення процесів виявлення сумнівних операцій, локалізації та протидії їх реалізації, тактичного дослідження, практичного розслідування; виконано типологізацію схем і методів та наведено напрями трансформації світового досвіду в Україні.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Уголовный кодекс Украины \о произв.\; Кримінальний кодекс України \о произв.\

Знайти схожі

Бєлкін, Л. М. (докторант кафедри адміністративного права та процесу Нацонального унірверситету державної податкової служби України).
Правові аспекти антитерористичної операції на Донбасі / Л. М. Бєлкін // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. - 2014. - № 12. - С. 105-114 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.401.213(4УКР)в7
Рубрики: Право
   Административное право
   Адміністративне право
   Украина
    Україна
    Донецкая область
    Донецька область
    Луганская область
    Луганська область
    Россия
    Росія
Кл.слова (ненормовані):
антитеррористические операции -- антитерористичні операції -- АТО -- внутриполитические конфликты -- внутрішньополітичні конфлікти -- международные стандарты -- міжнародні стандарти -- региональный сепаратизм -- террористические акты -- терористичні акти -- финансирование терроризма -- фінансування тероризму
Анотація: Проаналізовані правові аспекти антитерористичної операції на Донбасі. Показано, що проросійські бойовики скоїли діяння, які прямо підпадають під міжнародні визначення злочинів терористичного спрямування, а тому, антитерористична операція українських сил є обгрунтованою. Доведена очевидність того, що дії Російської Федерації як суміжної держави потрапляють під визначення фінансування тероризму у розумінні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Водночас показано, що Закон України “Про боротьбу з тероризмом” не відповідає міжнародним визначенням тероризму і не дозволяє чітко відмежувати тероризм від інших злочинних діянь.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Декларация ООН о мерах по ликвидации международного терроризма 1994 г. \о произв.\; Конвенция о предотврощении терроризма, документ Совета Европы \о произв.\; Международная конвенция о борьбе с финансовым тероризмом, конвенция 1999 г. \о произв.\; О борьбе с терроризмом, Закон Украины 2003 г. \о произв.\; Про боротьбу з тероризмом, закон України \о произв.\; Уголовный кодекс Украины \о произв.\; Кримінальний кодекс України \о произв.\; FATF, международная организация по борьбе с отмыванием средств \о ней\

Знайти схожі

Бондар, Т. А. (кандидат економічних наук; доцент кафедри бухгалтерського обліку).
Планування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу [Текст] / Т. А. Бондар // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал . - 2015. - № 4. - С. 106-120 : рис.-5. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

УДК

336.0/.5

65.261

Рубрики: Економіка
   Фінансова система
   Экономика
   Финансовая система
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
планування перевірок -- фінансовий моніторинг -- державний фінансовий моніторинг -- суб'єкти первинного фінансового моніторингу -- ризикоорієнтовані підходи -- критерії оцінок ризику -- ступені ризиків -- державний фінансовий моніторинг -- відмивання грошей -- брудні гроші -- легалізація доходів -- фінансування тероризму -- планирование проверок -- финансовый мониторинг -- государственный финансовый мониторинг -- субъекты первичного финансового мониторинга -- рискоориентированные подходы -- критерии оценок рисков -- степени рисков -- государственный финансовый мониторинг -- отмывание денег -- грязные деньги -- легализация доходов -- финансирование терроризма
Анотація: Доведено необхідність вдосконалення законодавчого регламентування діяльності суб'єктів державного фінансового моніторингу, що дасть змогу забезпечити плпновість, системність, збалансованість, прозорість, єдиний підхід до планування заходів державного нагляду (контролю), підвищити рівень відповідальності посадових осіб. Узагальнено чинні правові норми регламентування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України щодо суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ). Обгрунтовано необхідність застосування ризикоорієнтованого підходу при здійсненні відбору СПФМ для внесення їх до плану проведення перевірок з метою забезпечення системності та ефективності таких перевірок. Виокремлено ключові положення методичного забезпечення, наведено головні принципи і розроблено рекомендації, які забезпечать реалізацію процесу планування перевірок СПФМ Мінфіном на основі ризикоорієнтованого підходу.

Утримувачі документа:
КЗК ДОУНБ

Дод.точки доступу:
Міністерство фінансів України \о нем\; Министерство финансов Украины \о нем\; FATF, міжнародна організація з боротьби з відмивання коштів \о нем\; FATF, международная организация по борьбе с отмыванием средств \о нем\

Знайти схожі

10.

Ковальчук, А. Т. (доктор економічних наук; професор; перший заступник голови).
Запобігання та протидія відмиванню коштів: ризик-орієнтований підхід у контексті міжнародного співробітництва / А. Т. Ковальчук, Я. В. Котляревський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал . - 2016. - № 10. - С. 77-88 : рис. - Бібліогр. в кінці ст.

УДК

343.7

ББК 67.408.12
Рубрики: Право
   Економічні злочини
   Экономические преступления
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
відмивання брудних грошей -- легалізація брудних грошей -- брудні гроші -- відмивання грошей -- відмивання доходів -- тіньовий капітал -- ризик-орієнтований підхід -- детінізація економіки -- фінансування тероризму -- нормативно-правове регулювання -- фінансовий моніторинг -- отмывание грязных денег -- легализация грязных денег -- грязные деньги -- отмывание денег -- отмывание доходов -- теневой капитал -- риск-ориентированный подход -- детенизация экономики -- финансирование терроризма -- нормативно-правовое регулирование -- финансовый мониторинг
Анотація: Показано, що загрози зростання сектору тіньової економіки та залучення національної банківської системи до легалізаційних схем із масштабного відмивання брудних коштів в умовах зовнішніх негативних впливів, поширення корупції, нестабільність фінансових ринків і обмінного курсу гривні спричиняють підвищення вразливості до фінансових загроз різного характеру, викривлення реальних економічних процесів в Україні та, як наслідок, втрату довіри до вітчизняної фінансово-економічної системи, а також загострення ризиків настання фінансової кризи.

Утримувачі документа:
КЗК ДОУНБ

Дод.точки доступу:
Котляревський, Я. В. (доктор економічних наук; професор; заступник директора з науково-організаційної роботи)

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

1-10 11-12

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)