Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=первинний фінансовий моніторинг<.>

Загальна кількість знайдених документів : 2
Показані документи с 1 за 2

Нечипорук, Світлана (кандидат філософських наук; заступник начальника управління - начальник відділу фінансового моніторингу осіб, які надають юридичні послуги Управління нотаріату та фінансового моніторингу юридичних послуг Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України).
Нотаріуси як спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу / С. Нечипорук // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. - 2012. - № 10. - С. 149-155. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.410(4УКР)
Рубрики: Право
   Гражданский процесс
   Цивільний процес
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
внутренний финансовый мониторинг -- внутрішній фінансовий моніторинг -- финансовая деятельность -- фінансова діяльність -- изучение финансового состояния -- вивчення фінансового стану -- легализация доходов -- легалізація доходів -- незаконные доходы -- незаконні доходи -- нормативное регулирование -- нормативне регулювання -- нотариальные функции -- нотаріальні функції -- отмывание доходов -- відмивання доходів -- первичный финансовый мониторинг -- первинний фінансовий моніторинг -- специально уполномоченные субъекты -- спеціально уповноважені суб'єкти -- финансовый терроризм -- фінансовий тероризм -- нотариат -- нотаріат
Анотація: Розкрито зміст та особливості проведення внутрішнього фінансового моніторингу. Досліджено основні нормативно-правові акти, що регулюють сферу запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Надаються пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання здійснення внутрішнього фінансового моніторингу.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Гражданский кодекс Украины \о произв.\; Цивільний Кодекс України \о произв.\; О нотариате, закон Украины \о произв.\; Про нотаріат, закон України \о произв.\; О предотвращении и противодействии легализации (отмванию) доходов, полученных преступным путем, или финансовому терроризму, закон Украины \о произв.\; Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Знайти схожі

Васюренко, Олег (доктор економічних наук; професор).
Організаційно-економічний інструментарій функціонування системи фінансового моніторингу в Україні / О. Васюренко, М. Сокова // Банківська справа. - 2012. - № 6. - С. 52-58 : ил. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ . - ISSN 1605-2005

УДК

336

ББК 65.26
Рубрики: Економіка
   Экономика
   Фінанси в цілому
   Финансы в целом
   Україна
   Украина
Кл.слова (ненормовані):
фінансовий моніторинг -- финансовый мониторинг -- система фінансового моніторингу -- система финансового мониторинга -- первинний фінансовий моніторинг -- первичный финансовый мониторинг -- державний фінансовий моніторинг -- государственный финансовый мониторинг -- відмивання грошей -- отмывание денег -- організаційно-економічна конструкція -- организационно-экономическая конструкция -- економічні регулятори -- экономические регуляторы
Анотація: Викладено результати досліджень організаційно-економічної конструкції системи фінансового моніторингу в Україні.

Дод.точки доступу:
Сокова, Марина

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)