Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

у знайденому

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=грязные деньги<.>

Загальна кількість знайдених документів : 15
Показані документи с 1 за 10

1-10 11-15

Мірошниченко, Олексій Володимирович (к. е. н.; заслужений економіст України; докторант Національного інституту стратегічних досліджень).
Явище "відмивання брудних грошей" як загроза економічній безпеці України / О. В. Мірошниченко, С. Ю. Гарбар // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний журнал. - 2010. - № 6. - С. 15-20. - Библиогр. в конце ст. - В ОБЛ. БИБЛИОТЕКЕ

УДК

338

ББК 65.290
Рубрики: Економіка
   Бізнес. Підприємництво
   Экономика
   Бизнес. Предпринимательство
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
економічна безпека -- національна безпека -- корупція -- злочинні доходи -- легалізація злочинних доходів -- боротьба з корупцією -- брудні гроші -- відмивання брудних грошей -- зарубіжний досвід -- законодавство -- экономическая безопасность -- национальная безопасность -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- борьба с коррупцией -- грязные деньги -- отмывание грязных денег -- зарубежный опыт -- законодательство
Анотація: Розглядається явище "відмивання брудних грошей" та організаційно-правові можливості протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, в контексті забезпечення економічної безпеки України.

Дод.точки доступу:
Гарбар, С. Ю.
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Мірошниченко, О. (кандидат економічних наук; заслужений економіст України; докторант Національного інституту стратегічних досліджень).
Іллегальна економіка та фінансові операції з легалізації незаконних доходів у контексті економічної безпеки / О. Мірошниченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2010. - № 9. - С. 49-60 : рис. - Библиогр. в сн.

УДК

338(477)

ББК 65.9 (4Укр)
Рубрики: Економіка
   Економіка України, 1989-2008 рр.
   Экономика
   Экономика Украины
   Україна
Кл.слова (ненормовані):
національні економіки -- економічна безпека -- іллегальна економіка -- незаконні доходи -- легалізація незаконних доходів -- тіньова економіка -- детінізація економіки -- економічні правопорушення -- "брудні" гроші -- законодавство -- национальные экономики -- экономическая безопасность -- иллегальная экономика -- незаконные доходы -- легализация незаконных доходов -- теневая экономика -- детенизация экономики -- экономические правонарушения -- "грязные" деньги -- законодательство
Анотація: Розглянуто питання існування іллегалізаційних процесів та фінансових операцій із легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, в економіці України. Досліджуються можливості комплексної протидії зазначеним явищам із метою підвищення рівня національної економічної безпеки.

Дод.точки доступу:
FATF, міжнародна організація з боротьби з відмивання коштів \о ней\; Державний комітет фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг України) \о нем\

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

   65.262.2(4УКР)-2
   Х 98

    Худокормова, М. І. (аспірант; Університет банківської справи Національного банку України; м.Київ; Україна).
    Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів / М. І. Худокормова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 6. - С. 283-289 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.2(4УКР)-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Теневая экономика
   Тіньова економіка
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
банківська система -- банковская система -- легалізація злочинних доходів -- легализация преступных доходов -- брудні гроші -- грязные деньги -- критерии оценки риска клиентов банков -- критерії оцінки ризику клієнтів банків -- отмывание денег -- відмивання грошей -- фінансові злочини -- финансовые преступления -- преступно полученные средства -- злочинно одержані кошти -- риски клиентов банков -- ризки клієнтів банків -- риски легализации доходов -- ризик легалізації доходів -- риски отмывания доходов -- ризик відмивання доходів -- математичне моделювання -- математическое моделирование -- финансирование терроризма -- фінансування тероризму
Анотація: Викладено результати досліджень методології оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та його компонент. Запропоновано методологію оцінювання ризику клієнта, а саме коефіцієнтів значущості ризику послуги, ризику за типом клієнта та географічного ризику.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Знайти схожі

   65.262.1(4УКР)-5
   П 20

    Патюта, І. М. (аспірант; Національна академія управління; м.Київ; Україна).
    Сучасні системи і підходи до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України / І. М. Патюта // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 6. - С. 262-269 : рис. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.1(4УКР)-5
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Теневая экономика
   Тіньова економіка
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
преступно полученные средства -- злочинно одержані кошти -- грязные деньги -- брудні гроші -- нормативно-правове регулювання -- нормативно-правовое регулирование -- легализации средств -- легалізації коштів -- легализация доходов -- легалізація доходів -- банковская система -- банківська система -- протидія легалізації коштів -- модель легализации средств -- модель легалізації коштів -- фіктивні фірми -- конвертаційні центри -- офшорні зони -- типология легализации доходов -- типологія легалізації доходів -- финансовый мониторинг в банках -- фінансовий моніторинг у банках
Анотація: Розглянуто типологію сучасних схем і підходи до легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом через застосування банківської системи України. Досліджено особливості фінансових операцій, які мають характер легалізації коштів, у контексті фінансового моніторінгу банківського сектору. За результатами дослідження запропановано актуальні пропозиції щодо напрямків виявлення і попередження схем легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Знайти схожі

   65.262.1(4УКР)-6
   С 28

    Сокова, М. А. (аспірант; Університет банківської справи Національного банку України; м.Київ; Україна).
    Підготовка фахівців із проведення фінансового моніторингу банківської системи України / М. А. Сокова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал. - 2012. - № 6. - С. 218-224 : рис. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.1(4УКР)-6
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Банковская система
   Банківська система
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
банківська діяльність -- банковская деятельность -- трудовые ресурсы -- трудові ресурси -- фінансовий моніторинг -- финансовый мониторинг -- брудні гроші -- грязные деньги -- легализация преступных доходов -- легалізація злочинних доходів -- обучение -- навчання -- подготовка кадров -- підготовка кадрів -- кваліфікація персоналу -- квалификация персонала -- теневая экономика -- тіньова економіка
Анотація: Проаналізовано діяльність існуючої системи підготовки фахівців із фінансового моніторінгу в Україні та запропановано модель організації навчання на прикладі підготовки працівників фінансового моніторингу для банків, що грунтується на комплексному та системному підході до організації процесу навчання й координації зусиль суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Знайти схожі

Гончаров, Юрій Вікторович (завідувач кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну; м.Київ; Україна; доктор економічних наук; професор; Заслужений юрист України).
Забезпечення протидії легалізації коштів у контексті державного моніторингу банківського сектору України / Ю. В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2012. - № 9. - С. 180-185. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.1(4УКР)-2
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Теневая экономика
   Тіньова економіка
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
банковская система -- банківська система -- брудні гроші -- грязные деньги -- государственный мониторинг -- державний моніторинг -- противодействие легализации средств -- протидія легалізації коштів -- финансовый мониторинг -- фінансовий моніторинг -- отмывание денег -- відмивання грошей
Анотація: Розглянуто проблемні питання забезпечення протидії легалізації коштів у контексті державного моніторингу банківського сектору України. Досліджено фундаментальні основи проведення фінансового моніторингу шляхом реалізації державної політики протидії легалізації коштів. Запропоновано актуальні пропозиції щодо основних напрямків удосконалення системи протидії легалізації коштів за рахунок державного моніторингу в банківській системі України.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансовому терроризму, закон Украины \о произв.\; Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Знайти схожі

Максименко, Л. П. (завідувач відділу з питань державного фінансового моніторингу).
Інноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу / Л. П. Максименко, І. Ю. Чумакова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал . - 2012. - № 9. - С. 54-68 : табл. - Библиогр.: в сносках

УДК

336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Фінансова система
   Экономика
   Финансовая система
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
фінансовий моніторинг -- державний фінансовий моніторинг -- аудиторська діяльність -- фінансування тероризму -- брудні гроші -- відмивання грошей -- відмивання доходів -- зарубіжний досвід -- финансовый мониторинг -- государственный финансовый контроль -- аудиторская деятельность -- финансирование терроризма -- грязные деньги -- отмывание денег -- отмывание доходов -- зарубежный опыт
Анотація: Розкрито інноваційні механізми реалізації повноважень міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу, що здійснює державне регулювання й нагляд стосовно аудиторів і аудиторських фірм при виконанні ними обов'язків спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Дод.точки доступу:
Чумакова, І. Ю. (кандидат економічних наук; доцент; завідувач відділу державного фінансового контролю); Міністерство фінансів України \о нем\Аудиторська палата України \о ней\; FATF, міжнародна організація з боротьби з відмивання коштів \о ней\; Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів та фінансування тероризму \о нем\; Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

Поплевічева, Наталія (начальник Управління Державної служби фінансового моніторингу).
Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у бюджетній сфері, як державний механізм детінізації економіки / Н. Поплевічева // Економіст : науково-практичний журнал. - 2013. - № 4. - С. 4-8 : рис. - Библиогр. в конце ст.

УДК

330.341.42

ББК 65.20
Рубрики: Економіка
   Сектори економіки
   Экономика
   Сектора економіки
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
тіньова економіка -- детінізація економіки -- легалізація доходів -- брудні гроші -- розкрадання державних коштів -- розкрадання бюджетних коштів -- відмивання державних коштів -- фінансові злочини -- етапи відмивання коштів -- теневая экономика -- детенизация экономики -- легализация доходов -- грязные деньги -- разворовывание государственных средств -- разворовывание бюджетных средств -- отмывание государственных средств -- финансовые преступления -- этапы отмывания денег
Анотація: Розглядається проблематика протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у бюджетній сфері, як державний механізм детінізації економіки. Авором здійснено аналіз негативного впливу корупції та злочинів, пов'язаних із розкраданням бюджетних ресурсів, розроблено схему етапів здійснення правопорушень, що мають наслідком розкрадання бюджетних коштів та подальшу їх легалізацію у розрізі стадій бюджетного процесу. За результатом дослідження визначено найбільш поширені види зловживань з державними ресурсами, найбільш уразливі сфери державного фінансування з точки зору наявності ризиків, пов'язаних із розкраданням державних коштів, а також розроблено рекомендації, спрямовані на запобігання злочинам, пов'язаним із розкраданням та відмиванням державних коштів.

Дод.точки доступу:
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\; О предотвращении и противодействии легализации (отмванию) доходов, полученных преступным путем, или финансовому терроризму, закон Украины \о произв.\

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

Сунцова, Олеся Олександрівна (декан економічного факультету; професор кафедри фінансів і банківської справи Національної академії управління; м.Київ; Україна; доктор економічних наук; доцент).
Удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 2013. - № 6. - С. 95-102 : граф., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 65.262.1в7-1
Рубрики: Экономика
   Економіка
   Финансы, 1976-2012 гг.
   Фінанси, 1976-2012 рр.
Кл.слова (ненормовані):
государственная экономическа политика -- державна економічна політика -- финансовый контроль -- фінансовий контроль -- теневая экономика -- тіньова економіка -- легализация преступных доходов -- легалізація злочинних доходів -- международное сотрудничество -- міжнародне співробітництво -- международные стандарты -- міжнародні стандарти -- национальная безопасность -- національна безпека -- отмывание незаконных средств -- відмивання незаконних коштів -- відмивання грошей -- отмывание денег -- грязные деньги -- брудні гроші -- финансовый мониторинг -- фінансовий моніторинг -- экономическое развитие -- економічний розвиток
Анотація: Проаналізовано рівень фінансового розвитку різних країн світу для можливості оцінювання ймовірності та значимості застосування запропонованої попередніми дослідженнями моделі удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Дослідження ґрунтується на теоретичних напрацюваннях з оцінювання взаємодії запропонованої моделі трансформації національного фінансового моніторингу.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, международная организация \о ней\; ФАТФ, міжнародна організація \о ней\; О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма, закон Украины \о нем\

Знайти схожі

10.

Мамишев, А. В. (кандидат наук з державного управління, заступник директора департаменту з питань державного боргу, міжнародної діяльності та фінансових установ Рахункової палати).
Ризикоорієнтований підхід до виявлення аудиторами фінансових шахрайств і злочинів із відмивання грошей / А. В. Мамишев // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал . - 2013. - № 4. - С. 80-88 : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

УДК

336.0/.5

ББК 65.261
Рубрики: Економіка
   Фінансові злочини
   Экономика
   Финансовые преступления
   Україна
    Украина
Кл.слова (ненормовані):
фінансовий моніторинг -- фінансові шахрайства -- відмивання коштів -- брудні гроші -- шахрайська фінансова звітність -- нормативно-правове регулювання -- легалізація незаконних доходів -- финансовый мониторинг -- финансовые преступления -- финансовые мошенничества -- отмывание денег -- грязные деньги -- мошенническая финансовая отчетность -- нормативно-правовое регулирование -- легализация незаконных доходов
Анотація: Обгрунтовано ризикоорієнтований підхід до виявлення аудиторами як суб'єктами первинного фінансового моніторингу фінансових шахрайств і злочинів із відмивання коштів, що полягає в застосуванні аналізу й оцінки ризиків шахрайства, зважаючи на три основні умови його виникнення та сучасні технології факторів ризику шахрайської фінансової звітності й незаконного привласнення активів.

Дод.точки доступу:
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\; О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма, закон Украины \о произв.\

Є примірники у відділах: всього 1 : ЧЗНЛ (1)
Вільні: ЧЗНЛ (1)

Знайти схожі

1-10 11-15

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)