Наукова бібліотека Українського державного університету науки і технологій

Головна

Бази даних

Статті, доповіді, тези- результати пошуку

Вид пошуку

Каталог книг

Каталог книг НМетАУ (до 2022 року)

Періодичні видання (друковані)

Статті, доповіді, тези

Рідкісні та цінні видання

Охоронні документи

Мережеві ресурси

Зона пошуку

Формат представлення знайдених документів:
повний	інформаційний	короткий

Відсортувати знайдені документи за:
автором	назвою	роком видання	типом документа

Пошуковий запит: <.>K=відмивання незаконних доходів<.>

Загальна кількість знайдених документів : 2
Показані документи с 1 за 2

Нечипорук, Світлана (кандидат філософських наук; заступник начальника управління - начальник відділу фінансового моніторингу осіб, які надають юридичні послуги Управління нотаріату та фінансового моніторингу юридичних послуг Департаменту нотаріату, банкурства та функціонування центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України).
Повноваження Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу / С. Нечипорук // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 5. - С. 139-147. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.401(4УКР)
Рубрики: Право
   Административное право
   Адміністративне право
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
административные полномочия -- адміністративні повноваження -- государственное регулирование -- державне регулювання -- государственный надзор -- державний нагляд -- документальное закрепление результатов проверок -- документальне закрплення результатів перевірок -- легализация преcтупных средств -- легалізація злочинних коштів -- международное сотрудничество -- міжнародне співробітництво -- основания проверок -- підстави перевірок -- отмывание незаконных доходов -- відмивання незаконних доходів -- полномочия проверяющих -- повноваження осіб, що здійснюють перевірки -- территориальные органы -- територіальні органи -- финансовые проверки -- фінансові перевірки -- финансовый мониторинг -- фінансовий моніторинг -- юридические услуги -- юридичні послуги
Анотація: Автор аналізує компетенцію Міністерства юстиції України щодо фінансового моніторингу, спрямованого, в першу чергу, на протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
Міністерство юстиції України \о нем\
Немає відомостей про примірники (Джерело у БД не знайдене)

Знайти схожі

Рябошапка, Р. Г. (керівник Департаменту аналізу антикорупційної політики Трансперенсі Інтернешнл Україна; директор Департаменту Міністерства юстиції України (2003-2010 рр.); диретор Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України (2010-2011 рр.)).
Закон про відповідальність юридичних осіб : quo vadis? / Р. Г. Рябошапка // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання. - 2013. - № 11. - С. 24-28. - В ОБЛ. БІБЛІОТЕЦІ

ББК 67.408(4УКР)
Рубрики: Право
   Уголовное право
   Кримінальне право
   Украина
    Україна
Кл.слова (ненормовані):
антикоррупционное законодательство -- антикорупційне законодавство -- взяточничество -- хабарництво -- визовые режимы -- візові режими -- европейская интеграция -- європейська інтеграція -- зарубежный опыт -- зарубіжний досвід -- криминализация коррупции -- криміналізація корупції -- международные стандарты -- міжнародні стандарти -- отмывание незаконных доходов -- відмивання незаконних доходів -- предотвращение терроризма -- запобігання тероризму -- противодействие коррупции -- протидія корупції -- уголовная ответственность -- кримінальна відповідальність -- уполномоченные лица -- уповноважені особи -- юридические лица -- юридичні особи -- кримінальні злочини -- уголовные преступления
Анотація: Подано аналіз перспектив запровадження в українському законодавстві кримінальної відповідальності юридичних осіб за вчинення уповноваженими ними особами від їх імені та в їх інтересах злочинів, пов'язаних з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, корупцією та терористично. діяльністю або її підтримкою.

Утримувачі документа:
Днепропетровская ЦГБ : г.Днепропетровск, ул. Ленина, 23

Дод.точки доступу:
днепропетровский автор, но не о Днепропетровске; GRECO, группа стран по противодействию коррупции Совета Европы \о ней\; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. \о произв.\; О борьбе с терроризмом, закон Украины \о произв.\; Про боротьбу з тероризмом, закон України \о произв.\; О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма, Закон Украины \о произв.\; Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, закон України \о произв.\; Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений, закон Украины 2009 г. \о произв.\; Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних діянь, закон України \о произв.\; Уголовная конвенция Совета Европы о борьбе с коррупцией \о произв.\

Знайти схожі

© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)